谢因鲍姆称没有证据证明相关企业与犯罪团伙存在关联

墨西哥城——美国外国资产控制办公室（OFAC）以涉嫌与锡那罗亚贩毒集团存在关联为由，对包括Inteliproof在内的多家公司实施制裁后，墨西哥总统克劳迪娅·谢因鲍姆·帕尔多表示，目前没有相关证据。

谢因鲍姆·帕尔多在本周四10月8日于国家宫举行的晨间新闻发布会上表示，美国方面也没有提供相关信息。

她回顾说，金融情报局曾通报，根据审查结果，这些企业存在违规行为，“但没有任何证据表明它们与某个犯罪团伙有关联”。

已发现哪些类型的违规行为

“美国方面也没有提供任何信息，说明他们为何声称这些企业与某个犯罪团伙有关联。这就是金融情报局掌握的信息。”

“违规是什么意思。可能是没有正确申报税款，也可能是没有准确申报收入和支出，就是这类违规行为。

“但要说它们与某个犯罪团伙有关联，那就是另一回事了。”联邦政府首脑表示。

谢因鲍姆称安全内阁、金融情报局和政府均无相关证据

她补充说，金融情报局因发现企业存在违规行为而对其实施制裁，并留出一段时间让企业提交证据，再根据所提交的证据决定是否解冻账户。

她指出：“根据金融情报局和墨西哥政府，特别是安全内阁掌握的信息，没有任何证据表明这些企业或账户被冻结的人员与某个犯罪团伙有关联。”