“太阳船长”：2300万比索来源无法说明，博彩支出达5200万比索
联邦当局未能确认米格尔·安赫尔·索拉诺·鲁伊斯银行账户中多笔存款的来源，这些存款累计超过2300万比索。索拉诺·鲁伊斯是已退役的海军少校，别名“太阳船长”“MK”或“NK”，目前关押在墨西哥州的阿尔蒂普拉诺最高安全级别监狱。
刑事案件文件指出，根据金融情报局通过2025年6月5日公函提供的金融信息分析，除工资单所显示的收入外，未发现其他收入来源。
《环球报》获得的案卷详细说明，无法确定索拉诺·鲁伊斯在一家银行开立的账户收到357万1882比索，以及在另一家银行开立的账户收到568万4871比索的原因。
“此外，还发现他在2020年、2021年和2022年收到了墨西哥共和国积极工人 sindicato及全国工业工人联合会的存款。”
“以及2014年在其银行账户中收到的现金存款，这些款项总计超过500万比索。由于如前所述，他仅申报自己作为退休养老金领取者获得收入，因此未能确认收款原因。”文件写道。
同样，调查发现，在2018年5月11日至2019年5月31日期间，他的工资账户收到了265万920比索的存款。
另外，在2018年10月1日至2019年3月3日期间，他收到122万920比索，其中确认付款方为赫尔萨普运输公司、塞恩玛尔运营公司和康普工业营销公司。
“未能确认上述付款方与这些存款之间存在何种关系，或何种活动导致了这些存款的产生。值得注意的是，这些资金到账后，似乎被用于博彩服务……赌场或博彩中心。”刑事案件文件强调。
关于银行本票的信息显示，“太阳船长”在2018年至2022年期间收到了20张银行本票，总额为530万9094比索。
联邦总检察署指控“MK”可能参与有组织犯罪，目的是实施石油燃料领域的犯罪，具体为在公职人员身份加重情节下实施隐匿行为。
索拉诺·鲁伊斯曾担任海关外部协调员，并与前海军人员曼努埃尔·罗伯托·法里亚斯·拉古纳和费尔南多·法里亚斯·拉古纳关系密切。两人涉嫌卷入“财政走私燃油”网络，目前也被关押在阿尔蒂普拉诺监狱。
刑事案件文件指出，在收到的工资类互联网数字税务凭证中，仅确认他在2020年获得了1万8785比索，来源为海军部。
通过互联网数字税务凭证还获悉，他在2020年至2025年期间产生了150万8157比索的支出或扣除，涉及佣金和利息、保险费、开票服务以及信用卡付款等项目。
此外，调查确认“太阳船长”在2013年至2023年的10年间购置了8处房产，总投资额为1312万5862比索。
其中，299万4184比索通过贷款支付，1013万1678比索以现金支付。现金结清的房产中，有5处位于韦拉克鲁斯州，1处位于哈拉帕，另有4处位于阿拉瓦多。
通过身份未确认的贷款购置的房产中，有1处位于墨西哥城特拉尔潘；此外，韦拉克鲁斯市有1处，墨西哥城科约阿坎区另有1处通过贷款购置。
另一方面，调查发现，2023年至2024年期间，他从同一账户向身在美国的兄弟进行了两笔国际转账，金额合计10万9653比索。
关于易受洗钱活动影响的行业，调查发现索拉诺·鲁伊斯购买了一件价值42万8500比索的珠宝，并于2025年2月分两次以现金付清。
此外，他在2021年和2022年共有10笔预付卡购买申报，金额合计206万5395比索，均通过银行转账完成。
他还支付了博彩和抽奖活动费用。相关义务主体报告称，2015年至2023年期间，与索拉诺·鲁伊斯有关的博彩交易申报共有400笔。
调查显示，这些申报涉及的付款总额为5212万8239比索，其中99.73%使用现金支付。
这些交易在墨西哥城和韦拉克鲁斯州进行。
关于服务卡和信用卡交易，调查获悉，2018年至2025年期间，他进行了总额1539万1466比索的消费交易，但未能确认支付方式。其中，2024年的消费额达到603万9473比索，占全部交易的39.24%。
调查报告指出：“因此可以确认，他在珠宝、预付卡、信用卡和博彩活动上的支出约为6066万1607比索，其中5200万比索用于博彩。”
经济活动 索拉诺·鲁伊斯的支出与其收入并不相符，因为他的收入仅限于工资。
存款达2300万比索，其中部分为现金、银行本票和转账，且无法说明资金来源。
仅查出来自海军的1.8785万比索税务凭证。
2013年至2023年间购置了8处不动产，其中部分以现金一次性支付，总投资超过1300万比索。
2023年至2024年期间，从同一账户向其在美国的兄弟转账两笔，共计10.9653万比索。
购买了一件价值42.85万比索的珠宝，并于2025年2月分两次以现金付清。
2018年至2025年间，以消费名义支出1539.1万比索。
在珠宝、预付卡、信用卡和博彩游戏方面，支出约6066.1607万比索。
在这6066万比索中，有5200万比索用于博彩游戏，这与其作为退役海军少校每月的官方收入完全不符。
来源：刑事案件。
