索诺拉州曾向一家被美国指控洗钱的企业采购新冠检测
2020年，索诺拉州卫生服务部门与Holistic Wellwaves有限责任公司签订合同，以超过800万比索的价格购买1.8万份新冠病毒检测产品。六年后，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）因该公司与一个被指控为锡那罗亚贩毒集团（CS）洗钱的网络存在关联而对其实施制裁。这一情况由《环球报》调查发现。
2020年8月13日，在埃莫西约，索诺拉州卫生服务这一分散型公共机构与Holistic Wellwaves有限责任公司正式签署公共合同SSS-CGSPES-AD-2020/CAAS/36/2020-132，以每份420比索的单价采购1.8万份“新冠病毒快速筛查检测”，合同总金额为876万9600比索。
该文件由索诺拉州卫生服务总行政与财务协调员阿尔弗雷多·德·赫苏斯·洛佩斯·梅尔卡多代表州政府签署；Holistic Wellwaves有限责任公司的法定代表马尔科·安东尼奥·莫雷诺·戈麦斯·桑特利塞斯也签署了该文件。美国外国资产控制办公室本周一还对其实施制裁，并指认他属于一个为锡那罗亚贩毒集团洗钱的网络。
该合同采用直接授予方式签订，依据的法律条款允许政府部门在紧急情况下不经公开招标直接签约，目的是采购实验室试剂，以紧急应对该州新冠疫情带来的需求。按照合同约定，相关物资应在当年8月13日至9月30日期间交付。
该法律文件还由行政总局局长卡洛斯·比森特·奥尔蒂斯·阿瓦约，以及卫生服务与战略项目总协调员何塞·里卡多·埃斯皮诺萨·卡斯特罗博士作为见证人签字；仓库主管弗朗西斯科·安东尼奥·杜阿尔特·门多萨担任监督人，物资资源局局长赫苏斯·何塞·拉拉索洛·卡拉斯科也在文件上签字。
Holistic Wellwaves由莫雷诺·戈麦斯·桑特利塞斯与另外三人于2019年在下加利福尼亚州蒂华纳创立，公司宗旨是“提供放松、休息和享受类治疗或疗法服务，无论属于休闲或医疗性质，均可由医生或受过培训的人员实施，包括但不限于静脉注射维生素以及销售维生素浓缩液”。
检察机关授予合同金额超过2亿比索
根据对国家透明平台的审查，下加利福尼亚州总检察院在2024年向另一家同样受到美国外国资产控制办公室制裁、且由莫雷诺·戈麦斯·桑特利塞斯创办的企业授予了三份合同。该企业为Festivales Artistas Mobiliario Asesoría股份有限公司。检察机关与该公司签订的协议总额为227万7198比索，用于社交媒体服务、数字媒体广告，以及制作有关该机构工作的信息材料。
在审查的文件中，这些合同登记在Promociones CHF de Baja California股份有限公司名下。根据本报查阅的商业公共登记处变更记录，该公司的商业名称后来改为Festivales Artistas Mobiliario Asesoría股份有限公司。
这些合同与墨西哥反腐败和有罪不罚组织当天披露的合同合计计算。州检察院以及蒂华纳、罗萨里托海滩和特卡特市政府与Inteliproof Efficient有限责任公司签署的协议，总金额超过2亿比索，用于供应制服、战术装备、计算机系统和软件。该公司同样受到美国当局制裁。
下加利福尼亚州政府总务部门和特卡特也授予了合同
本报在调查中还发现，下加利福尼亚州政府总务局与Wermak Publired股份有限公司签订了一份合同，用于为数字机构管理局举办数字转型国际论坛。美国外国资产控制办公室同样指控该公司为锡那罗亚贩毒集团洗钱，并称其属于“莫雷诺”网络。
另一方面，特卡特市政府聘请Private Equity Baja股份有限公司提供法律、税务和会计咨询服务。该公司被指属于一个为锡那罗亚贩毒集团洗钱的网络，合同金额为35万比索。
美国的制裁
9月29日，美国外国资产控制办公室对50家实体和个人实施制裁，作为针对美国当局认定与锡那罗亚贩毒集团有关联的领导人和行动人员采取行动的一部分。被列入制裁名单的企业包括Inteliproof Efficient、Festivales Artistas Mobiliario Asesoría、Wermak Publired、Holistic Wellwaves和Private Equity Baja。这些企业均出现在本报审查的公共采购合同中。
根据美国财政部的说法，这些企业属于一个与马尔科·安东尼奥·莫雷诺·戈麦斯·桑特利塞斯有关联的网络。美国方面认定他是锡那罗亚贩毒集团的洗钱操盘手，并称其与赫苏斯·冈萨雷斯·洛梅利有关联。后者被认定为雷内·阿尔萨特·加西亚“青蛙”的合伙人；“青蛙”是该犯罪组织在下加利福尼亚州蒂华纳的地盘负责人。
