墨西哥完成GAFI反洗钱评估 评分将于12月公布
墨西哥已完成金融行动特别工作组（GAFI）对其反洗钱机制的相互评估。财政和公共信贷部表示，评估全体会议于10月30日结束，但墨西哥仍需等到12月才能获知评分，以确定其反洗钱体系的有效程度。此次审查涉及多个联邦部门、金融监管机构及私营部门代表。
评估内容包括墨西哥是否符合国际建议，以及有关部门识别可疑交易、调查金融犯罪和采取反洗钱措施的能力。金融情报局（UIF）负责协调技术工作，收集墨西哥各机构打击金融犯罪的资料和证据。参与部门还包括墨西哥银行、国家银行与证券委员会、联邦总检察院、国民警卫队、国防部、外交部、联邦审计署和国家情报中心等。
GAFI的评估分为技术合规和措施有效性两部分，分别审查相关法律、监管制度和机构是否完备，以及这些措施实际执行后取得的结果。财政和公共信贷部暂未公布墨西哥的评分，也未说明评估人员发现的不足。相互评估报告将于2026年12月17日正式发布，届时将显示墨西哥在技术合规和反洗钱措施有效性方面的结果，并指出可能需要加强控制或调整监管、机构措施的领域。评估结论也可能为金融机构和企业改进客户识别、交易监管及风险防范机制提供依据。
对你的影响
金融机构和企业需留意报告结论可能带来的客户识别及交易监管调整。
