联邦总检察署调查科阿韦拉州企业家涉嫌洗钱及向塞缪尔·加西亚事务所付款

联邦总检察署正在以洗钱罪调查一家向塞缪尔·加西亚及其父亲的律师事务所支付1500万比索服务费的公司。

这家公司名为润滑油制造商，其股东为科阿韦拉州企业家赫苏斯·里卡多·普恩特·迪亚斯。普恩特于5月29日在新莱昂州被捕，并因涉嫌使用非法来源资金进行交易，也就是俗称的洗钱罪，被正式提起刑事诉讼。

他被捕当天，联邦总检察署称其为“石油发票商”。

《改革报》报道称，普恩特旗下公司向GMA法律税务事务所支付了1500万比索。该事务所属于新莱昂州公民运动党籍州长塞缪尔·加西亚及其父亲塞缪尔·奥兰多·加西亚·马斯科罗。

8月31日签发的针对普恩特的第二份逮捕令称，“润滑油制造商”是“正在调查的有组织犯罪及使用非法来源资金进行交易犯罪网络的一部分”。

案卷称：“在该刑事案件中，其股东兼代理人赫苏斯·里卡多·普恩特·迪亚斯因参与使用非法来源资金进行交易犯罪（洗钱）而被正式提起刑事诉讼。”

联邦总检察署的调查卷宗编号为FED/SEIDO/UEIARV-TAMP/0000308/2021。

该刑事案件编号为123/2026，由设在阿尔莫洛亚·德华雷斯的墨西哥州联邦刑事司法中心审理，该中心也称“高原监狱”。

根据《改革报》取得的该公司发票记录，润滑油制造商在2021年至2026年间开展了数十亿比索规模的业务。

其收入总额为709.51亿比索，支出则为916.45亿比索。

此外，该公司还与被税务管理局列为虚假交易开票企业的公司开展业务，这类企业也被称为发票公司。

其中包括重型建筑机械公司。该公司自2023年起被列入黑名单，并于2021年从润滑油制造商处收取了总计114.68亿比索。

另一个案例是边境工业分销公司。该公司自2024年起被认定为虚假交易开票企业，并于同年，即2021年，从普恩特名下的公司收取了94.27亿比索。

在导致普恩特于5月被捕的司法案件中，负责审查案件的法官还下令逮捕卡洛斯·阿尔贝托·贝拉斯克斯·涅托、赫苏斯·曼努埃尔·特雷维尼奥·加尔萨（“贝沃”）、卡丽娜·梅丽莎·格雷罗·罗德里格斯和莱昂内尔·瓜达卢佩·希门尼斯·佩雷斯。

这些人目前全部在逃。

这些逮捕令针对的罪名包括有组织犯罪和洗钱，原因是他们涉嫌参与一个洗白来自碳氢化合物领域犯罪所得资产的网络。

除润滑油制造商外，该案还调查边境工业分销公司、卡维尔能源公司、奇瓦瓦法塞公司和HB塞金德公司的金融交易。

联邦总检察署指出，贝拉斯克斯是卡维尔能源公司的股东、唯一管理人和法定代表人，也是该公司银行账户的授权签字人。

关于奇瓦瓦法塞公司，联邦总检察署称其是卡维尔能源公司的客户，这一事实据称使其成为所调查洗钱网络的一部分。

在此案中，检察机关认定格雷罗是“一个洗白来自碳氢化合物领域犯罪所得资产网络的商业和金融操作者”。

根据司法文件，一名地区法官批准了对巴斯克斯的宪法保护令暂缓执行措施，使其免遭逮捕，尽管法院已因相关罪名下令逮捕他，而这些罪名依法适用强制羁押。

在这项司法保护下，法院发出传票，要求这名被告自行前往阿尔莫洛亚参加首次听证会，以便联邦总检察署提出指控并申请将其正式提交刑事诉讼。

目前尚不清楚巴斯克斯是否已经参加了这场听证。