墨西哥20年洗钱调查超8000宗仅17宗获不可撤销定罪

墨西哥联邦总检察院（FGR）在2006年至2026年间针对洗钱罪立案调查8145宗，但法院最终作出不可撤销有罪判决的仅17宗，占全部案件的0.2%。这一低比例在不同政府、不同执政党期间持续存在。

按政府任期统计，费利佩·卡尔德龙执政时期有9宗洗钱罪判决；恩里克·培尼亚·涅托时期降至3宗；安德烈斯·曼努埃尔·洛佩斯·奥夫拉多尔政府时期为5宗。谢因鲍姆政府前两年，FGR尚未报告不可撤销有罪判决，但在一审阶段取得过重要有利裁决。

近期受到关注的案件涉及华裔墨西哥企业家曾志刚（Zhenli Ye Gon）。2007年3月，执法部门在其位于墨西哥城的住所发现超过2.05亿美元现金。FGR称，2026年7月，法院因认定其参与向境外转移资金，判处其15年零1天监禁。

不过，相关文件无法证明该判决已经生效。法院在2026年9月发布说明，要求处理针对该裁决提出的上诉，因此这宗案件不能计入不可撤销有罪判决。墨西哥法律将洗钱称为“使用非法来源资金进行交易”，并依据《联邦刑法》第400 Bis条定罪；相关预防法律还规定了识别和报告可疑交易的机制。

对你的影响

在墨经营者需留意反洗钱法规规定的可疑交易识别和报告机制。