Ultramar及关联企业因涉嫌燃油走私累积金融情报局预警
墨西哥联邦政府近几个月开始关注航运企业 Ultramar 及其关联公司，此前金融情报局（UIF）发现相关预警，涉及涉嫌“税务燃油走私”和“海上燃油走私”的交易。根据《改革报》掌握的文件，涉事关键企业除 Ultramar 外，还包括 Naviera Ocean GM、Naviera Magna、Operadora Marina Ganadora、Naviera Laguna Nichupté 和 Ticket Tours 等公司。
Ultramar 创始人赫尔曼·奥罗斯科·萨罗于 2021 年去世。目前，该集团的控制权在其子女赫尔曼、丹妮埃拉和安德烈娅·奥罗斯科·施密特，以及其兄弟毛里西奥之间存在争议。UIF 的相关预警自 2021 年开始，监测范围包括奥罗斯科·施密特兄弟在 Santander、BBVA 和美国银行等银行进行的交易。
其中一项 2021 年 11 月发出的预警涉及 724 笔交易，总额为 370 万美元。另一份预警记录显示，2022 年 10 月至 2023 年 1 月，账户收到 30 笔交易，共计 5522万3946比索；2023 年 5 月至 8 月收到 6 笔交易，共计112万1073美元；2024 年 10 月至 2025 年 11 月收到 136 笔交易，共计5274万4011.45比索；2025 年 3 月至 11 月收到 766 笔交易，共计4190万8374比索。
文件还显示，该账户收到来自 VV Astillero 的资金。该企业被列入 OFAC 的洗钱资金名单；2025 年 4 月至 10 月期间，账户通过 507 笔交易收到总额2140万比索。
