“坦克”是谁，以及他如何运营与哈利斯科新世代贩毒集团燃油盗窃有关的网络

伊万·卡萨林·莫利纳，绰号“坦克”，在哈利斯科州萨波潘被捕后，其被墨西哥和美国当局指涉的犯罪网络结构再次受到关注。

伊万·“N”于10月5日晚被捕。墨西哥公共安全与公民保护部将其认定为哈利斯科新世代贩毒集团在韦拉克鲁斯州、瓦哈卡州、塔巴斯科州和普埃布拉州的地区运营者。

根据美国当局的指控，“坦克”领导着一个主要从事盗窃碳氢化合物的网络，也是内梅西奥·奥塞格拉·塞万提斯、绰号“门乔”的核心亲信之一。2024年9月，美国财政部海外资产控制办公室将其列入制裁名单。

“坦克”的网络成员有哪些，家属及与碳氢化合物行业关系密切的人士被指涉

美国财政部的记录显示，被归于“坦克”名下的网络包括其家属，以及与碳氢化合物行业相关商业活动有关联的人员。

其关系网络中包括其兄弟塞萨尔·卡萨林·莫利纳，绰号“龙卷风”。他同样出生于韦拉克鲁斯州，并被指为哈利斯科新世代贩毒集团的创始成员之一。

塞萨尔·卡萨林·莫利纳于2013年被捕。根据美国当局的说法，他在狱中可能仍维持着与哈利斯科新世代贩毒集团有关的活动，并收取部分燃油盗窃所得。

另一名被指涉的家族成员是多明戈·梅迪纳·迪亚斯，绰号“明戈”，他是“坦克”的岳父。根据美国记录，梅迪纳·迪亚斯自20世纪80年代起便参与与碳氢化合物有关的活动，后来成为哈利斯科新世代贩毒集团一个武装分支的成员。

美国当局还认定塞萨尔·卡萨林·莫利纳的儿子雅希尔·卡萨林·拉莫斯疑似充当代名人，并担任相关企业高管。这些企业据称属于与该网络有关的金融体系。

“坦克”与“门乔”的关系

根据海外资产控制办公室的信息，伊万·卡萨林·莫利纳是内梅西奥·奥塞格拉·塞万提斯，即“门乔”最信任的合伙人之一。美国当局将后者认定为哈利斯科新世代贩毒集团的领导人。

美国财政部还指出，两人关系密切，卡萨林·莫利纳自该犯罪集团成立初期起便是其组织结构的一员。

与哈利斯科新世代贩毒集团创始人的关系，可能帮助“坦克”巩固了一个遍布多个州的网络，该网络主要与盗窃和非法销售碳氢化合物有关。

燃油盗窃网络如何运作

根据海外资产控制办公室公布的信息及公共安全与公民保护部提供的数据，该组织的活动集中于从墨西哥石油公司管道中盗窃燃油。

被盗燃油储存在韦拉克鲁斯市附近的大容量储罐中。随后，该网络通过一批加油站进行销售。美国当局称，这些加油站表面上合法经营，实际上被用于销售盗取的碳氢化合物。

截至2024年9月，美国财政部仅在韦拉克鲁斯州就确认了与该网络有关的26家公司。

海外资产控制办公室还指出，部分燃油被出售给墨西哥境内的第三方，后者随后通过得克萨斯州将其输入美国市场。

据华盛顿方面称，这一燃油盗窃网络每年为哈利斯科新世代贩毒集团带来数千万美元。

还有哪些运营者被指涉

除家属外，美国当局还确认了其他疑似参与该网络不同活动的人员。

其中包括赫拉尔多·阿尔瓦拉多·卡斯蒂略，他被指为信任的合伙人，并疑似是某家危险品运输公司的实际控制人。

还有何塞·萨乌尔·罗德里格斯·埃尔南德斯。据称，他曾担任多家与碳氢化合物行业有关企业的公开代表。

记录还提到布兰登·埃内斯托·埃雷拉·梅迪纳、桑托斯·阿尔代尔·埃斯特拉达·梅迪纳和帕特里夏·里韦拉·加西亚，他们均被指与当局所指涉的这一网络有关。

“坦克”为何被捕

SSPC通报称，伊万·“N”在哈利斯科州萨波潘被定位并逮捕，此次行动是联邦机构开展情报和调查工作的结果。

SSPC负责人奥马尔·加西亚·哈尔富什表示，调查显示，被捕人员涉嫌谋杀、敲诈勒索、非法剥夺他人人身自由、盗窃碳氢化合物、洗钱和贩毒。

该部门还通报称，他被指与盗窃车辆和货物有关，并涉嫌参与2015年5月在哈利斯科州执行行动期间针对一架直升机的袭击。

逮捕行动中，执法人员查获一支枪支、若干剂量毒品和一辆车辆。被捕人员已被移交检察机关，相关部门将决定其法律状况。

“坦克”于2024年受到美国制裁

2024年9月，美国外国资产控制办公室（OFAC）制裁了伊万·卡萨林·莫利纳，以及其他与一个被归因于CJNG的燃油盗窃网络有关联的人员和企业。

美国当局当时指出，卡萨林·莫利纳是该盗窃碳氢化合物组织结构中的主要成员之一，其活动为该犯罪集团带来了可观收入。

美国方面的指控构成有关“坦克”及其涉嫌参与与CJNG相关活动的官方背景资料。其在墨西哥的法律状况，须由有关当局在其近期被捕后作出认定。