追踪罗查·摩亚的家庭金融与财产网络
针对锡那罗亚州代理州长、墨西哥 Morena 党成员罗查·摩亚的调查进入新阶段：追踪其家庭圈子的金融与财产路线。
金融情报单位（UIF）下令的账户冻结措施已不再仅限于美国调查中提到的前官员和安全高层，而是扩展至前州长的子女。
此外，还包括与罗查在权力上升及任职期间相关的私人合伙人、建筑公司、金融企业及政治环境相关的公司。
涉及的名字包括前州长的子女：鲁本、里卡多和何塞·赫苏斯·罗查。
美国对以罗查为首的10名官员及前官员提出要求，涉及与贩毒相关的罪行。其中两名被要求者已向美国当局自首，承诺提供与贩毒及官员与锡那罗亚贩毒集关系相关的证据。
在墨西哥的调查中，根据国家银行与证券委员会（CNBV）于5月6日发送的公文，要求将不仅因美国指控而被列入冻结名单的人员，还包括代理州长的家属。
在 UIF 的追踪中，还包括过去20年内围绕罗查姓氏成立的公司，如 Suaqui 建设、Chocosa 建设、A&R 注入解决方案公司、A&R 统计解决方案公司（专注于市场研究和政治竞选）以及 Chocosa 农业公司。
调查重点集中在可能的洗钱操作、金融三角交易及与前州长家族相关的公司使用上。
另一个审查点是，罗查政府的前财政部长恩里克·迪亚斯在纽约自首，他与罗查子女的公司有金融关系，因为作为 Housesin Desarrollos 的老板，他向罗查的子女所经营的 Chocosa 建设提供合同，调查显示了这一点。
