中国黑帮与墨西哥贩毒集团洗钱活动的关联

墨西哥贩毒集团越来越多地寻求中国黑帮的帮助，以洗钱通过毒品走私到美国所获得的收益，尤其是芬太尼的销售，保加利亚的民主研究中心（CSD）发出警告。

在名为《影子联盟：拉丁美洲的威权力量与混合战争联系》的文件中，该机构分析了中国、俄罗斯和伊朗在该地区的干预，指出中国犯罪组织不仅向墨西哥犯罪集团提供芬太尼和化学前体，还协助他们洗白收益。

“与中国相关的洗钱网络（CMLN）已成为墨西哥贩毒组织的关键服务提供者，特别是在芬太尼经济中。”

“大规模合法贸易系统是一个金融伪装，使非法资金能够融入正常商业活动。”

为了评估中国黑帮和墨西哥贩毒集团可以洗钱的资源，文件引用了美国财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）在2025年8月公布的信息，指出在2020年1月至2024年12月期间，可能洗白的金额约为3120亿美元。

这一数量突显了这些网络在促进跨境非法金融活动中的系统性角色。

“在一个典型模型中，位于美国的贩毒集团成员向中国中介提供美元，而中介则向墨西哥的贩毒集团成员交付等值的墨西哥比索。

随后，美元被卖给寻找规避资本管制的中国客户，这些客户将人民币转入该网络在中国控制的账户。这形成了一个金融恶性循环，同时洗白了毒品收益并促进了资本外逃。”

参与这一模式的主要墨西哥组织包括锡那罗亚贩毒集团、哈利斯科新世代贩毒集团（CJNG）和海湾贩毒集团。

CSD的研究还提到由李希志领导的犯罪组织，该组织通过中国金融渠道洗净贩毒集团的现金。

“该网络允许非法收益的快速转换和重新分配，证明了罪和商业金融基础设施如何在不同司法管辖区之间紧密整合。”