金融情报机构冻结卡洛斯·托雷斯账户及美国制裁人员资产

金融情报机构决定将美国财政部外国资产控制办公室点名的、与锡那罗亚贩毒集团有关的21名个人列入受冻结人员名单，其中包括下加利福尼亚州州长玛丽娜·德尔·皮拉尔的前夫卡洛斯·托雷斯·托雷斯。美方指控他们在下加利福尼亚州为“瘦马伊托”领导的团伙建立并管理一张保护贩毒活动的网络。

公共财政和信贷部在一份声明中宣布了上述决定，并解释称，此举是针对46个对象采取的行政预防措施，其中包括21名自然人和25个法人。

公共财政和信贷部下属金融情报机构在声明中指出：“金融情报机构通报称，美国财政部外国资产控制办公室对46个对象作出制裁后，其中包括21名自然人和25个法人，相关部门对该行动所涉及人员现有的金融信息进行了分析。”

金融情报机构冻结卡洛斯·托雷斯及锡那罗亚贩毒集团成员的账户

该机构表示，美国点名的相关人员情况足以采取预防性措施，以保护墨西哥金融体系的完整性。

该机构在美国宣布制裁后的一份声明中解释说：“在部分对象中发现了金融机构报告的高风险金融交易和违规行为。”

不过，相关人员被列入受冻结人员名单，并不构成最终认定，也不意味着已经证明任何责任。

该机构进一步明确指出，“这是一项在外国资产控制办公室作出制裁及相关指控背景下采取的预防性行动”。

联邦部门提醒称，处于上述情况的个人和实体均享有适用法律规定的辩护手段和保障。他们有权陈述意见，也可以提出其认为适当的行政和司法救济。

公共财政和信贷部表示，美国财政部外国资产控制办公室本周二制裁了46个对象，其中21个为自然人，25个为企业。在此措施之后，墨西哥反洗钱机构对该行动所涉及人员现有的金融信息进行了分析。

因此，针对美国提出的指控，并根据对墨西哥境内现有金融信息的分析，相关机构在部分对象中发现了金融机构报告的高风险金融交易和违规行为，这些情况足以采取预防性措施。

前下加利福尼亚州州长前夫被指与“迈萨帮”有关

下加利福尼亚州州长玛丽娜·德尔·皮拉尔·阿维拉·奥尔梅达的前夫卡洛斯·托雷斯·托雷斯遭美国财政部制裁。美方将其与一个涉嫌涉及毒品腐败的网络联系起来，该网络与锡那罗亚贩毒集团的一个派系“迈萨帮”有关。

根据美国政府公布的信息，托雷斯可能与“俄罗斯人”有关。美国政府称，该组织是“迈萨帮”在蒂华纳活动的武装分支。美国方面认为，这名前官员利用其政治关系和影响力，为该团伙在下加利福尼亚州的活动提供便利。

美国财政部将托雷斯列入一项针对相关人员的行动，指控这些人为锡那罗亚贩毒集团的活动提供便利。该部门将被点名者描述为“洗钱操作者和腐败政客，使锡那罗亚贩毒集团得以在距离美国和墨西哥边境仅几公里的地方逍遥法外地活动”。

根据外国资产控制办公室的信息，卡洛斯·托雷斯与胡安·何塞·庞塞·费利克斯保持联盟关系。后者被称为“俄罗斯人”，美国当局认为其与“俄罗斯人”组织有关。

美国财政部称，托雷斯可能利用其政治影响力，为该团伙的活动提供便利，并阻止当局对下加利福尼亚州锡那罗亚贩毒集团成员采取行动。

路易斯·阿方索·托雷斯·托雷斯，即卡洛斯·托雷斯的兄弟，也受到指控。根据美国政府的说法，两人可能参与了外国资产控制办公室所描述的这一网络。美国财政部还确认，卡洛斯·托雷斯的美国签证于2025年5月被撤销一事，与对其涉嫌为“迈萨帮”提供帮助的活动展开调查有关。

被指控者还包括下加利福尼亚州墨西卡利市前公共安全局局长佩德罗·阿里埃尔·门迪维尔·加西亚。外国资产控制办公室称，门迪维尔可能收受“俄罗斯人”的贿赂，以控制市警察并允许该团伙开展活动。美国当局对他的指控，属于其归因于卡洛斯和路易斯·托雷斯同一网络的一部分。

此次行动还涉及拉斐尔·布恩罗斯特罗·马丁。此人曾在奇瓦瓦州担任海关官员，之后出任下加利福尼亚州政府的立法顾问。根据外国资产控制办公室的信息，布恩罗斯特罗是卡洛斯·托雷斯的熟人，并与何塞·安赫尔·里韦拉·萨苏埃塔关系密切。美国将后者认定为锡那罗亚贩毒集团的一名高级领导人。

里韦拉·萨苏埃塔此前已于2023年1月30日依据第14059号行政命令受到美国制裁。在最新行动中，外国资产控制办公室依据第13224号行政命令再次将其列入制裁名单，称其曾直接或间接代表锡那罗亚贩毒集团行事，或企图如此行事。