墨西哥金融情报单位与海关署签署协议加强打击走私和洗钱

墨西哥金融情报单位（UIF）与国家海关署（ANAM）签署了一项合作协议，旨在加强与外贸相关的非法行为的预防和打击机制，包括协调、信息交流和能力建设。

今天，两家机构通过官方声明公布了该协议的签署，指出该协议将增强在与非法来源资金、走私及其他与国家进出口货物相关的非法活动的情报、分析和预防方面的行动。

根据发布的信息，该协议建立了信息战略交流和咨询的协调基础，以促进两家机构法律职责的履行。

UIF和ANAM将能够交换战略信息。

根据协议，UIF可以与ANAM分享基于金融机构和从事易受损活动的个人提交的报告和通知所制作的情报产品，符合现行法律。

此次信息交换的目的是帮助识别与外贸活动相关的风险，并支持实施预防和纠正措施。

ANAM方面也将能够向UIF提供与外贸活动、跨境现金流动及其他被视为与金融情报活动和预防非法活动相关的重要元素的信息。

当局指出，这一信息流动旨在增强两家机构发现潜在不当行为的能力，并生成专业分析。

UIF和ANAM将创建合作机制。

协议还包括建立旨在加强机构能力的合作机制。

- 预定的行动包括：

- 专业培训项目。

- 两家机构之间的技术援助。

- 经验交流。

- 组建专业工作组。

- 发展操作和分析能力。

根据声明，这些措施旨在改善与金融和海关风险相关的分析和调查流程。

UIF和ANAM将实施保护机制，以防止敏感信息泄露。

机构表示，该协议预见了安全机制的实施，以便于信息的交换和保护。

此外，规定数据处理应遵循保密性、个人数据保护和适用法律条款的标准。

当局指出，这些机制将确保在协调行动程中，两家机构共享的信息的安全性。

加强机构合作。

财政和公共信用部通过声明指出，协议的签署是加强国家金融和海关监督机构之间协调的行动的一部分。

该部门表示，通过UIF与ANAM之间的合作，旨在保护墨西哥金融和海关系统的完整性，并防止与外贸活动相关的操作被滥用。

此外，强调协议衍生的行动与国际反洗钱和打击非法活动的金融行动特别工作组发布的标准和建议保持一致。