戈麦斯指称INE供应商涉嫌非法来源资金交易

墨西哥前金融情报机构负责人巴勃罗·戈麦斯表示，一些选举物资供应企业因涉嫌进行非法来源资金交易，被列入限制金融业务的人员名单。戈麦斯现任总统选举改革委员会负责人，他是在解释任内针对与何塞·阿尔弗雷多·埃尔南德斯·卡西利亚斯和雷蒙多·弗朗西斯科·埃尔南德斯·卡西利亚斯兄弟有关公司的措施时作出上述说明。

戈麦斯确认，金融情报机构曾将其中多家企业列入封锁名单，限制其在金融体系内开展业务。他说，相关调查依据包括会计和文件资料。当被问及为何冻结这些选举供应商的账户时，戈麦斯回答，原因是涉嫌进行非法来源资金交易。

戈麦斯称，被指企业曾获得供应选举物资的合同，但自身没有工业生产设施，因此把生产分包给其他公司。他表示，这些企业既不是工业企业，也不生产商品或从事商业活动，而是作为中间方参与INE及地方公共选举机构的采购，多年来持续开展相关业务；它们取得合同后，再向印刷厂等企业采购并完成印刷。