波兰科地区逮捕一名女性与涉嫌金字塔诈骗公司相关

4月18日，墨西哥城总检察署（FGJ-CDMX）负责人贝尔塔·玛丽亚·阿尔卡尔德·卢哈宣布逮捕纳萨雷斯·‘N’，因其与一个诈骗计划有关。

逮捕发生在检察机关对米格尔·伊达尔戈区波兰科街区进行搜查后。根据检察署的公告，逮捕的女性被认为是‘MetaXchange’的核心人物，涉及该诈骗系统。

贝尔塔·玛丽亚·阿尔卡尔德·卢哈详细说明：“调查显示，这是一项结构化的操作，影响了多个受害者。该公司提供高回报的投资和所谓的金融操作，声称有合同、办公室和银行账户来假装合法。”

‘METAXCHANGE的诈骗计划是么？’

该行动由墨西哥城调查警察局（PDI）的特工执行。根据检察署的报告，涉嫌诈骗的作案手法是通过支付来获得潜在受害者的信任，但随后这些支付会停止。

该计划属于金字塔骗局或庞氏骗局。负责人表示：“我们发现资金来源于新受害者的投入，这构成了一个庞氏或金字塔式的计划。”

在调查中，负责人表示：“在这个案件中，我们追踪了资金流动，分析了结构，并将不同事件联系在一起。结果，另一名嫌疑人已被提起诉讼并被预防性拘留，还有一名嫌疑人正在接受保释措施。”