联邦总检察署在塔毛利帕斯破获墨西哥最大贩毒网络之一

联邦总检察署（FGR）通报了在该国拆解的一项重要燃料走私网络的情况，此次行动的结果源于2024年3月在塔毛利帕斯州阿尔塔米拉进行的一系列调查。

在新闻发布会上，特别检察官乌利塞斯·拉拉指出，调查工作使得“一个重要的燃料走私网络”得以识别，该网络专门从事非法引入和销售碳氢化合物。

拉拉表示：“作为这项机构持续不懈工作的前所未有的行动，特别针对有组织犯罪的检察院与刑事调查局在与安全和公民保护部的持续协调下，开展了多条调查线索，从而识别并拆解了这一重要的燃料走私网络。”

查获1000万升柴油促成走私网络的拆解

调查源于在阿尔塔米拉扣押的船只“挑战普罗西昂”，当局在此查获了大约1000万升非法柴油。因这一事件，11名涉嫌与此案有关的公职人员被逮捕。

这一行动开始，当局扩大了调查范围，发现了一个通过商业模拟方案运作的企业网络。检察官解释称，这些操作的金额可能高达230亿比索。

揭示墨西哥最重要的走私网络的作业方式

根据提供的信息，涉及的公司使用虚假或不准确的文件，并利用假公司掩盖其活动。拉拉详细说明：“他们使用虚假文件或不准确的数据，还利用‘假公司’，并利用‘控制系统中的机会区域’，以构建一个使他们能够走私碳氢化合物的网络，并逃避税务和监管义务。”

此外，调查还发现该网络在一个多模式物流方案下运作，整合了海运、铁路和陆地运输，以便于非法引入、转移、储存和分配燃料。

该模式允许从产品通过海港入境、通过铁路基础设施转移到公路配送的过程中分割可追溯性。这些操作是通过不规范的文件和设计用于逃避海关和税务控制的机制进行的。

检察官补充道：“在很多情况下”，货物被申报为添加剂、润滑油或油类，使用虚假声明、关于体积和样本的伪造文件，以及虚假的发票来掩盖碳氢化合物的来源。

走私网络在塔毛利帕斯、克雷塔罗哈利斯科州运作

当局指出，该方案在多个州都有存在，包括塔毛利帕斯、克雷塔罗和哈利斯科州，进行非法燃料的储存和分配活动。

这些货物在许多情况下被标记为添加剂、润滑油或油类，进入墨西哥领土是通过伪造的文件、虚假声明、关于体积和样本的伪造文件，以及虚假发票。

“通过宪法和假公司的使用，进行金融三角交易，以及与卸货、运输和商业操作相关的非法支付，旨在伪装合法性，利用操作窗口和监督失误。”

“在这方面，我们展示了一些联邦总检察署通过与安全内阁，特别是与安全和公民保护部、海军部以及墨西哥政府的其他部门（如墨西哥国家海关、财政部和公共呼喊、金融情报单位）协调调查而获得的重要结果。”

加西亚·哈夫赫强调拆解走私网络后的逮捕

安全和公民保护部部长奥马尔·加西亚·哈夫赫表示，这些调查历时七个月，涵盖了全国不同区的同步行动。他指出：“这些调查使得拆解了如乌利塞斯博士所说的，国家内一个重要的非法燃料市场犯罪网络。”

这位官员补充道，这些结构以综合的方式运作，从非法提取到销售，使用油罐车、拖车和船只，并利用金融机制来掩盖资源的非法来源。

逮捕14名与走私网络相关的人士

作为联邦当局协调行动的结果，成功逮捕了14名与这些非法活动相关的人士，并查获了碳氢化合物、车辆、武器、经济资源以及用于提取和分配的设备。

该部门负责人强调：“这些行动还导致查获了碳氢化合物、车辆、武器、经济资源和提取与分配设备，直接影响了他们的操作和财务能力。”

当局表示，调查仍在继续，以识别与该网络相关的更多个人和公司，并深入了解使其在全国各地区运作的金融结构。