墨西哥商人拉斐尔·扎加·塔维尔在佛罗里达被ICE拘留，因涉嫌欺诈Infonavit

墨西哥商人拉斐尔·扎加·塔维尔因涉嫌对国家住房基金（Infonavit）进行欺诈，目前正在美国移民和海关执法局（ICE）拘留中。

根据ICE的拘留信息，扎加·塔维尔被关押在佛罗里达州的格雷德斯县拘留中心。

扎加·塔维尔因在恩里克·佩尼亚·涅托政府期间涉嫌5千亿比索的欺诈而在墨西哥被通缉。

目前尚未提供关于他被捕的更多细节，尽管ICE会在个人在美国的合法居留存在问题时介入。

欺诈Infonavit

扎加·塔维尔被追捕的案件始于2014年，当时国家住房基金（Infonavit）在亚历杭德罗·穆拉特的领导下与Telra Realty公司签署了两个抵押贷款流动性和资产规范化项目的合同。扎加·塔维尔是该公司的法定代表人。

三年后（2017年），当大卫·彭奇纳担任Infonavit主任时，合同被解除，理由是合同的签署不当。

在经过一段时间的谈判后，双方签署了一项赔偿协议，向该公司支付5千亿比索以弥补造成的损失。

当时Infonavit的秘书长奥马尔·塞迪略·维拉维辛西奥和该机构的法律协调员亚历杭德罗·加布里埃尔·塞尔达·埃尔德曼因涉嫌组织犯罪而被捕。

然而，扎加·塔维尔逃脱了。

联邦总检察署认定向Telra Realty的付款是欺诈性的，因为该公司没有履行原合同的基础设施和能力。

2022年6月30日，针对扎加·塔维尔发出了逮捕令，因涉嫌组织犯罪和洗钱。

2024年7月，一名阿尔莫洛亚·德·华雷斯的联邦法官扩大并重申了对拉斐尔·扎加·塔维尔及其儿子埃利亚斯·扎加·哈农的逮捕令。

（信息来源：El Universal）