金融情报单位可在无司法令情况下冻结银行账户
4月6日，墨西哥最高法院（SCJN）宣布，财政部下属的金融情报单位（UIF）有权在无需法院命令的情况下冻结银行账户。
规定指出，如果银行账户显示出洗钱、资助犯罪组织或税务遗漏等非法活动的迹象，金融情报单位可以进行冻结。
该项目由洛雷塔·奥尔蒂斯·阿尔夫部长于2022年制定。目前，提议确认该改革。详细说明了金融情报单位的行政构成，强调了听证权的存在，并要求提供相关的证据。
该提案获得了6位部长的批准。然而，部长雅斯敏·埃斯基维尔和部长乔瓦尼·菲格罗亚及阿里斯蒂德斯·格雷罗了反对票。
雅斯敏·埃斯基维尔辩称，‘尽管这是一项对抗金融系统滥用的有效措施，但我们不能因为一项草拟不当的规范而牺牲法律安全原则，认为目的可以证明手段的合理性。’
洛雷塔·奥尔蒂斯部长表示，金融情报单位有必要拥有冻结银行账户的权力作为预防措施。她指出，根据国际规定，税务调查需要‘工具’以便在国家层面采取措施。
同时，需要提醒的是，其他机构如税务局（SAT）在银行服务通知其用户存款的可疑活动时，已经在进行监控和审计。这一措施是为了预防违反税务规定的行为而采取的临时性措施。
