联邦总检察署指控吉尔达·洛索亚在农氮化合物案中扮演重要角色

墨西哥城 - 联邦总检察署（FGR）认为吉尔达·苏萨娜·洛索亚·奥斯丁是一个“环节”，对于她的兄弟埃米利奥·洛索亚收受350万美元贿赂具有特定的重要性，并在他担任Pemex总裁时以高价购买了“废弃”的农氮化合物工厂，联邦消息人士透露。

在联邦总检察署的案件理论中，认为这名女性是她的兄弟试图掩盖与当时属于阿隆索·安西拉的墨西哥高炉公司（AHMSA）之间所谓“腐败”支付的假定操作的一部分。

“显然，这里存在明显旨在掩盖腐败支付的操作，而该支付是导致实施一项明显欺诈性购买的经济诱因，给联邦财政造成了严重损害，”联邦消息人士表示。

“毫无疑问，吉尔达·洛索亚是实现她兄弟设想的犯罪目标的重要环节。”

明天出庭

本周二，吉尔达·洛索亚将在北方监狱的联邦刑事司法中心出庭，联邦法官将决定是否将其与埃米利奥因与Pemex购买农氮化合物工厂相关的假定贿赂案关联起来，进行洗钱指控。

联邦总检察署认为，埃米利奥·洛索亚在完全知道自己将成为Pemex总裁的情况下，在担任该职务之前与当时是AHMSA所有者的安西拉达成协议，Pemex将以350万美元的贿赂购买该工厂。

这项交易于2013年完成，Pemex将向该钢铁公司支付2.75亿美元，相关当局认为这一金额“虚高”。

该金额在埃米利奥就职前通过电子转账从AHMSA的银行账户转入一家在瑞士银行（UBS）开设的账户，受益人为托乔斯控股有限公司，该公司在维尔京群岛注册，是洛索亚的一个空壳公司。

资金转移的责任人

前Pemex总裁是该账户的处置权持有人，但为了掩盖资金来源，联邦总检察署认为他将该权利转让给了他的妹妹吉尔达。

根据检方在庭审中提供的信息，吉尔达负责转移资金，用于支付埃米利奥在贝萨雷斯山购买的价值3800万比索的房产。

联邦总检察署最近成功促使联邦法院下令将该物业的所有权转移至联邦政府，这一判决是在一项财产没收诉讼中作出的。

“该工厂处于恶劣的条件下。然而，得益于洛索亚在Pemex内部进行的操作，该资产的购买价格远高于合同签署时的实际价值，”联邦消息人士表示。

“鉴于价格过于高昂，阿隆索·安西拉与Pemex签署了一项分三期的赔偿协议，其中已支付两期。”