墨西哥金融情报单位冻结罗查·莫亚的银行账户

2026年05月15日编译：墨西哥中文网

墨西哥金融情报单位（UIF）下令冻结锡那罗亚州州长罗本·罗查·莫亚及与美国毒品相关调查有关的官员、前官员和家属的银行账户。

根据媒体报道，这一措施还涉及州长的三个儿子：罗本·罗查·鲁伊斯、里卡多·罗查·鲁伊斯和何塞·德·赫苏斯·罗查·鲁伊斯，以及参议员恩里克·因苏萨·卡萨雷斯和其他九名在纽约联邦法院被指控的相关人士。

在UIF向墨西哥金融机构发出正式通知，要求阻止涉案人员在国家金融系统内的操作和资产后，该案件引起了广泛关注。

根据媒体EMEEQUIS发布的信息，这一措施是通过国家银行与证券委员会指的，作为与国际调查相关的预防性行动的一部分。

谢因鲍姆表示她对冻结措施并不知情

在人民早晨新闻会上，谢因鲍姆被问及账户冻结的传闻，她回应称在此之前并未获得有关此案的具体信息。

“我并不知道，今天我没有询问，我没有更多的了解，我们会要求他们提供信息，如果确实发生了这样的事情，”这位联邦首长表示。

谢因鲍姆解释说，UIF作为一个专业技术领域，如果发现金融不规范行为，可以根据其法律权力采取行动。

“我对UIF的具体情况并不了解，UIF是一个技术性机构，因此如果发现任何不规范行为，就会采取行动，”她在媒体面前补充道。

目前，UIF和财政与公共信用部尚未就金融措施的官方范围发表详细公开声明。

美国的指控为案件增添了分量

根据传播的报告，墨西哥的金融行动与纽约南区检察官提出的正式指控有关。

美国当局指控罗查·莫亚及其他锡那罗亚州官员涉嫌阴谋向美国进口毒品，包括芬太尼、可卡因和甲基苯丙胺。

此外，司法文件提到与被称为“查皮托斯”的犯罪派系的所谓联，该派系隶属于锡那罗亚贩毒集团。

根据指控，这个犯罪团伙在2021年选举期间向罗查·莫亚提供政治支持，以换取对其运营的保护和不受惩罚。

被指控者可能面临的指控在美国司法系统内可能导致无期徒刑，并可能有引渡请求。

到目前为止，相关人员尚未就媒体传播的指控发表广泛的公开立场。

财务冻结与国际压力

账户冻结是金融当局在与洗钱或有组织犯罪相关的调查中，最常用的工具之一，以阻止资金流动。

UIF发出的指令意味着在墨西哥金融系统内暂停银行业务和冻结资产。

专家指出，这类措施通常作为预防性机制在国内或国际调查进行时实施。

此案还反映了墨西哥金融机构与美国当局在与毒品贩运和非法金融操作相关调查中的日益协调。

罗本·罗查的直系亲属受到冻结措施影响

财务调查不仅限于州长本人，还追踪并冻结了其直系亲属的财产。根据UIF发布的文件，失去进入墨西哥金融系统的罗查·莫亚的儿子完整名单如下：

• 罗本·罗查·鲁伊斯

【26】 • Ricardo Rocha Ruiz

【27】 • Eneyda Rocha Ruiz

【28】 • José de Jesús Rocha Ruiz

【29】纽约下的政治和警察网络

【30】美国联邦检察官编制的档案指出，在锡那罗亚州运作着一个复杂的政治、警察和后勤保护网络，促进了毒品向美国领土的走私。因此，金融情报单位（UIF）还下令冻结以下州和市政府的关键参与者：

【31】 Enrique Inzunza Cázares（联邦参议员）：被指控充当直接联系以换取选举利益的机构保护谈判者。

【32】 Enrique Díaz Vega（前行政和财政秘书）：被认定为涉嫌的后勤协调员，向政治对手泄露信息。

【33】 Juan de Dios Gámez Mendívil（库利亚坎市市长）：被指控每月收取超过10,000美元的现金付款，以确保政府不干预。

【34】 Dámaso Castro Zaavedra（副检察长）：涉嫌接受贿赂以提前警告针对秘密实验室的行动。

【35】财务封锁还波及到高级指挥官和前安全部门负责人，其中包括Gerardo Mérida Sánchez（前公共安全秘书）、Marco Antonio Almanza Avilés和Alberto Jorge Contreras Núñez（前调查警察局长），以及指挥官José Antonio Dionisio Hipólito和Juan Valenzuela Millán。这些人被指控向犯罪团伙出售信息、武器和直接保护。