安东尼奥·莫利纳·迪亚斯因与230百万比索的移民事务部不当合同相关联而被调查

安东尼奥·莫利纳·迪亚斯，前任赫纳罗·加西亚·卢纳的合作者及前联邦监狱系统官员，因涉嫌在前总统恩里克·佩尼亚·涅托任期内挪用超过50亿比索的公共资源而受到调查，同时还涉及在所谓的第四次转型期间挪用约230百万比索的案件。

根据报告的信息，莫利纳·迪亚斯上周因涉嫌参与与联邦监狱系统资源挪用相关的操作而被捕。调查显示，自2011年起，他担任监狱中心的协调员，此职位是在赫纳罗·加西亚·卢纳担任公共安全部部长期间得的。

莫利纳·迪亚斯参与了与联邦监狱中心相关的合同，这些资金被转移到国外。

根据调查中提到的指控，在他担任社会预防和改造行政机构（OADPRS）期间，莫利纳·迪亚斯参与签署了八个联邦监狱中心的建设合同。

与这些合同相关的部分资金被转移到国外账户，包括与乔纳森·亚历克西斯和毛里西奥·塞缪尔·温伯格兄弟相关的资金流动，他们被认为是与赫纳罗·加西亚·卢纳的金融结构相关公司的合伙人，根据联邦总检察署（FGR）和刑事调查局（AIC）的信息。

安东尼奥·莫利纳·迪亚斯主导了从移民事务部挪用230百万比索的案件。

随后，在2019年6月，莫利纳·迪亚斯被任命为移民事务部（INM）移民控制和检查总监，任职于弗朗西斯科·加尔杜尼奥·亚涅斯的管理下。

根据审计报告和新闻调查的工作，2019年和2020年，移民事务部签署的合同金额超过230百万比索，这些合同被授予给一些随后将资金分散到多个没有可验证运营活动的公司的企业。

联邦审计署（ASF）记录了在合同过程中的可能不当行为，以及该机构授予的服务中的超额费用，包括计算机备的租赁。

与外国企业的关系。

调查还指出，与以色列商人乌里·埃马纽埃尔·安斯巴赫相关的企业在不同时间段内与联邦机构签署的合同中也有参与。

根据调查中引用的数据，这些企业在联邦监狱系统和移民事务部，以及其他公共行政领域获得了合同。

莫利纳·迪亚斯在教育部（SEP）任职期间，月薪超过113,000比索。

莫利纳·迪亚斯在移民事务部工作至2023年6月，这期间的合同流程正在接受监管机关的审查。

2025年5月，弗朗西斯科·加尔杜尼奥结束了在移民事务部的任期。随后，在1月，他被任命为教育部职业培训中心的总监，月薪净额为113,207比索。

当局继续对与联邦监狱和移民系统相关的资源挪用案件进行调查。目前尚未对调查中提到的指控作出明确的司法裁决。