‘园丁’：哈利斯科新世代贩毒集团操控的千万共享时间诈骗案
在纳亚里特州进行的一次特种部队行动后，名为“园丁”的Audias Flores Silva被捕，他是哈利斯科新世代贩毒集团的高层成员。这人并不陌生；美国早已将其认定为通过销售共享时间进行诈骗的犯罪嫌疑人。
安全和公民保护部部长奥马尔·加西亚·哈夫赫确认了这一逮捕。根据官方信息，逮捕的嫌疑人持有在墨西哥的逮捕令，同时也受到美国当局的通缉，后者已请求引渡。
在被捕前，美国政府已悬赏五百万美元以获取有关其行踪的信息。
财政部指出‘园丁’为共享时间诈骗网络的首领
Audias Flores Silva最近被美国财政部制裁，该部门将其认定为与纳亚里特州共享时间销售相关的诈骗网络的嫌疑首领。
美国当局还认为他在哈利斯科新世代贩毒集团的结构中是一个重要人物，甚至被认为是该犯罪组织领导人内梅西奥·奥塞赫拉·塞尔万特斯的潜在继任者。
确认‘园丁’领导的共享时间诈骗网络结构
根据美国当局发布的调查，Flores Silva通过一个网络运作，该网络包括负责收集通过虚假呼叫中心获得的资金的下属。被识别的名字包括奥斯卡·恩里克·希门尼斯·塔皮亚，外号“塔盖亚斯”，和何塞·路易斯·古铁雷斯·奥乔亚，外号“托林”。
该方案主要是联系美国公民，尤其是老年人，提供与共享时间相关的服务，目的地包括哈利斯科州的巴亚尔塔港和纳亚里特州的班德拉湾。
据报道，该组织通过度假村的合作者获取潜在受害者的个人信息。利用这些信息，他们进行电话联系或发送电子邮件，假装是销售代理、律师或旅游、房地产或金融行业公司的代表。
共享时间诈骗的操作模式
当局详细说明，参与该方案的人精通英语，并假装从美国运作，这有助于在受害者中建立信任。
该诈骗分为多个阶段：
1. 向受害者提供共享时间出售或回收服务。
2. 要求提前支付费用、税款或佣金。
3. 一旦完成存款，交易便不会落实。
4. 随后以各种借口要求额外付款。
资金被转移到墨西哥的银行账户和证券公司。在某些情况下，诈骗还继续以新的形式进行，网络成员假装是法律事务所，提供追回损失资金的服务，或假装是政府官员，要求支付与已发现交易相关的罚款。
财政部指出与诈骗相关的公司
作为调查的一部分，财政部将多家公司与该网络联系起来，包括Kovay Gardens、海洋管理和商业公司、Punto 54、高地公园、Colinas Proyectos、建筑、鸭嘴兽房地产、VG海湾开发、深蓝开发、深蓝服务、PVR战略和Reef先进管理。
‘园丁’面临可能的引渡
在国内被捕后，Audias Flores Silva已被移交给相关当局，他们将根据墨西哥正在进行的程序确定其法律地位。同时，预计与美国政府的引渡请求相关的程序将继续进行。
目前，墨西哥当局尚未通报与此案直接相关的新逮捕，但表示调查仍在继续，以彻底瓦解该网络。
