美国财政部揭露新拉雷多赌场与CDN的洗钱和毒品交易

今天“赌场失利”，美国财政部宣布对六个与东北贩毒集团（CDN）有关的目标实施制裁。根据报告，该组织是墨西哥与美国边境上最活跃的毒品贩运组织之一，涉及三名墨西哥运营商、企业和塔毛利帕斯州的赌场，涉及洗钱和为该犯罪组织提供现金走私的活动。

外国资产控制办公室（OFAC）报告称，这些目标包括胡安·巴勃罗·佩尼利亚，他是伊斯梅尔·赞巴达（绰号“梅奥”）的律师，并曾为米格尔·安赫尔·特雷维尼奥·莫拉莱斯（绰号“Z-40”）辩护；耶稣·雷蒙多·拉莫斯·巴斯克斯，更广为人知的名字是雷蒙多·拉莫斯，一位人权活动家；以及爱德华多·哈维尔·伊斯拉斯·瓦尔德斯（绰号“克罗斯蒂”），CDN的成员。

然而，报告还指出，由CDN关联公司运营的两赌场被用作洗钱和存储非法物质的场所。

塔毛利帕斯州赌场，东北贩毒集团的运营中心

OFAC确认在塔毛利帕斯州存在两家与东北贩毒集团相关的赌场，这些赌场由墨西哥商业和租赁公司（CAMSA）运营，涉及有组织犯罪活动。

位于塔毛利帕斯州新拉雷多的百年赌场，根据美国的说法，被CDN用作存放芬太尼和可卡因的地点，作为洗钱非法收益并通过其赌博业务将其整合入合法金融系统的工具，同时赌场的后场被用于折磨和威胁被认为是贩毒集团敌人的人。

财政部表示，该赌场经常被CDN成员光顾，因此根据第14059号行政命令对其进行了制裁，因其在为CDN提供实质性援助、赞助或财务、物质或技术支持，或支持CDN的商品或服务方面的参与。此外，该赌场还被纳入第13224号行政命令，因其为贩毒集团提供了实质性援助、赞助或财务、物质或技术支持，或商品或服务。

同时，位于塔毛利帕斯州坦皮科的钻石赌场，也在运营在线博彩网站（diamantecasino.com.mx），同样由CAMSA管理，因其是与东北贩毒集团有关的公司所有，因而被纳入第14059号和第13224号行政命令，因其在该集团名下或代表进行或试图进行活动。

针对这些指控，财政部当局已决定冻结上述被制裁或被阻止的个人在美国境内的所有财产和利益，或在美国公民的控制或拥有之下，并需通知OFAC。

此外，禁止与这些主体进行金融交易，除非获得OFAC的明确授权，并将这一措施扩展至任何被制裁者拥有多数股份的公司。

该机构指出，这些行动源于国家安全工作组的协调努力，旨在打击非法毒品的扩散、人口贩运以及支撑这些活动的金融机制。

美国政府已将东北贩毒集团（以前称为“泽塔”）列为外国恐怖组织，目前在科阿韦拉州、新莱昂州和塔毛利帕斯州等地活动，通过贩运芬太尼、甲基苯丙胺、海洛因、大麻和可卡因，从而可以对其成员、合作者及其融资结构采取更广泛的措施。

OFAC指出，CDN在新拉雷多的据点利用其恐怖影响力，控制着墨西哥东北部的毒品贩运和人口贩运路线，贿赂政治家和记者，敲诈当地企业，以及通过该国最繁忙的陆路贸易入境点进行的进出口活动。

Con su bastión en Nuevo Laredo, la OFAC puntualiza que el CDN utiliza su influencia, alimentada por el terror, en la noreste de México para controlar rutas del narcotráfico y tráfico de personas, además de sobornar a políticos y periodistas, extorsionar a empresas locales y envíos que entran y salen de Estados Unidos por el punto de entrada terrestre más transitado para el comercio en el país.