财政部与金融情报单位加强对与东北贩毒集团相关赌场网络的打击

财政部通过金融情报单位（UIF）表示，已加强对与东北贩毒集团相关的赌场非法运营网络的打击，此举是在美国财政部发布制裁后进行的。

根据官方声明，“美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）将六名在塔毛利帕斯州新拉雷多从事博彩活动的个人（包括三名自然人和三名法人）列入制裁名单，因其与东北贩毒集团的涉嫌关联。”

UIF指出金融不规范和可能的逃税方案

作为在国内采取的措施之一，UIF对被指控的对象进行了金融、税务和公司分析，识别出其运营中的多项不规范行为。

根据声明，“UIF对被指控的对象进行了金融、税务和公司分析，识别出这些博彩场所在同一企业结构下运营，以及向包括一些高风险地区在内的多个司法管辖区进行的重要国际转账。”

此外，该机构详细说明，发现报告的收入与实际运营金额之间存在不一致，以及与申报的经济活动不符的大额现金流动。

“观察到可能的逃税方案，源于未履行税务义务及进行的交易金额与申报收入不成比例，”当局指出。

UIF向联邦总检察署提出控告，并暂停相关商业活动

根据调查结果，UIF已向联邦总检察署提出控告，指控可能涉及非法来源资金的操作和税务犯罪。

“因此，向联邦总检察署提出了相关控告，指控可能涉及非法来源资金操作和税务犯罪，”文件中指出。

同时，相关信息已与内政部通过博彩和抽奖总局分享，以暂停被识别的场所的活动。

这些措施旨在限制有组织犯罪的金融运作

当局指出，这些行动与国际机构协调，旨在加强预防和打击洗钱的机制。

“采取的行动，无论是在国际还是国内层面，都加强了账户冻结的预防机制，限制了进入金融系统的渠道，并有助于关闭犯罪组织用于分散非法资金的空间，”强道。

最后，财政部重申其与国内外当局合作打击有组织犯罪金融结构的承诺。

“财政部通过金融情报单位重申其与国内外当局保持协调的承诺，遵循现行法律框架及国际金融行动特别工作组（GAFI）的标准，”声明最后指出。