墨西哥企业界的犯罪渗透问题

CDMX- 墨西哥企业界正面临前所未有的犯罪组织渗透危机，合法与非法业务交织，记者雷蒙多·里瓦·帕拉西奥在其专栏“严格个人”中对此提出指控。

在文章中，这位政治分析家警告称，犯罪渗透发生在安德烈斯·曼努埃尔·洛佩斯·奥夫拉多尔任期内，主要由于缺乏合规机制，同时也因为企业协调委员会（CCE）主席弗朗西斯科·塞万提斯对政权的屈从和奴性。

根据美国的情报报告，记者警告称，至少有四位位于北部的商会领袖已成为调查目标，因为他们被认定为“混合企业家”。

里瓦·帕拉西奥提到，私营部门未预见到与犯罪组织相关的“政权阴暗面”会在全范围内“安插其棋子”，使代表80%国家财富的CCE感染上他所称的“经济癌症”。

“在墨西哥，正如美国情报所关注的企业家所展现的，所谓的‘混合企业家’是指合法生意与非法活动相结合的情况，”他在文章中解释道。

他们如同‘特洛伊木马’般进入企业界

“严格个人”的作者指出，他们通过与犯罪组织关联的商业网络进入私营部门，成为“特洛伊木马”。一旦进入，便打开了洗钱、非法活动和敲诈的门户，识别出行业的脆弱性。

但最令人担忧的是，他们已经掌控了在不同政府层级的游说工作，甚至在IMSS和Infonavit的谈判桌上强加了雇主代表。

尽管情况严重，专栏作家指出“据所知，目前没有任何联邦调查针对犯罪组织渗透企业界的情况，以及如何从CCE高层推动其扩展。”

墨西哥没有调查，但美国关注四名人物

与墨西哥当局不同，美国机构已经在北部和西北部设定了明确的目标。里瓦·帕拉西奥提到的正在调查的几位人物包括：

伊万·安东尼奥·佩雷斯：华雷斯市经济发展局局长，“负责与至少一位希望竞选奇瓦瓦州州长的候选建立商业关系”；奥利瓦尔多·佩雷斯·戈麦斯：蒂华纳商业协会（CANACO）主席，涉及州长玛丽娜·德尔·皮拉尔（其签证已被取消）和费尔南多·卡斯特罗·特伦蒂（在美国被调查）。

还有吉列尔莫·罗梅罗·罗德里格斯：曾竞选马萨特兰市市长，与于2024年7月被杀的赫克托·梅莱西奥·库恩集团有政治联系；以及吉列尔莫·萨尔加多·门多萨：拉巴斯CANACO主席，得到下加利福尼亚州官员的支持。

罗莫-维克托案作为前车之鉴

在这种背景下，里瓦·帕拉西奥回顾了阿方索·罗莫（洛佩斯·奥夫拉多尔总统办公室前主任）所拥有的维克托证券公司的案例，作为金融系统被犯罪渗透并为贩毒集团服务的一个例子。

根据美国当局的说法，维克托证券公司“为哈利斯科新世代贩毒集团洗钱”。

“罗莫本以为可以将多年来对洛佩斯·奥夫拉多尔的支持变现，却未意识到政权在利用他洗钱，”他指出。

但维克托并不是一的案例；CIBanco和Intercam也发生了类似情况，因为分析指出，犯罪组织“无法在没有其商业界界面进行洗钱的情况下运作”，如建筑、物流和金融机构，这些都是用来洗白资本的。

对于记者而言，这些海外调查代表着一次“冷水浴”，是一个紧急警示，促使企业家质疑其领导层的质量，避免继续成为犯罪网络扩展的借口，仿佛就在他们眼前。